EUA processam 'mixer' de cripto para recuperar multa de US$ 60 milhões do governo

(Reuters) - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos processou nesta quarta-feira o indiciado fundador de um "misturador" de criptomoedas para recuperar uma multa civil de US$ 60 milhões imposta a ele em 2020 por reguladores financeiros dos Estados Unidos por supostas falhas em manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro .

A ação foi movida em Washington, DC, tribunal federal contra Larry Harmon, de Ohio, que administrava um "mixer" ou "tumbler" de criptomoeda chamado Helix, um serviço de anonimato que as autoridades dos EUA disseram que poderia enviar moeda virtual de uma forma que ocultava a fonte ou proprietário.

A Financial Crimes Enforcement Network, uma agência do Departamento do Tesouro dos EUA, em outubro de 2020 impôs um pagamento civil de $ 60 milhões a Harmon por supostas violações da Lei Federal de Sigilo Bancário (BSA). O FinCEN, como o departamento é conhecido, alegou que Harmon estava operando um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado em conexão com a Helix.

No ano passado, Harmon se declarou culpado de uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia. Ele não foi condenado.

Charles Flood, do Flood & Flood de Houston, advogado de Harmon no caso criminal, não respondeu imediatamente a uma mensagem solicitando comentários na quinta-feira.

Nos autos do processo criminal, Flood disse que "Harmon nunca teve a intenção de infringir a lei e se soubesse em 2014 que operar um tumbler de bitcoin era ilegal, ele nunca o teria feito".

Um porta-voz do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia se recusou a comentar. Um representante do FinCEN não respondeu imediatamente a uma mensagem pedindo comentários.

Em uma declaração em 2020, o FinCEN disse que sua "investigação demonstrou que o Sr. Harmon deliberadamente desconsiderou suas obrigações sob a BSA e implementou práticas que permitiram que a Helix contornasse os requisitos da BSA".

O FinCEN disse que Harmon falhou em "coletar e verificar nomes de clientes, endereços e outros identificadores" em mais de 1,2 milhão de transações de bitcoin de junho de 2014 a dezembro de 2017 avaliadas na época em US$ 300 milhões.

No caso criminal, Harmon concordou com uma ordem de restituição de $ 311.000, mostram os registros do tribunal. As autoridades apreenderam várias "carteiras" de bitcoin de Harmon como parte da investigação criminal.

A sentença de Harmon foi adiada, dependendo da cooperação com os EUA que o governo disse no mês passado "permanece ativa e em andamento".

O caso é Estados Unidos v. Larry D. Harmon (d/b/a Helix), Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia, nº 1:22-cv-03203.

Para os EUA: Brian Hudak do Ministério Público dos EUA

Para Harmon: Ainda não apareceu

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